Stammdaten
- Name
- Michael Schaub
- Wohnort
- Künzell
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
In der Eller 1 a, 36119 Neuhof · HRB 2094
Aktiv
Lange Straße 24, 96047 Bamberg · HRB 11679
Aktiv
In der Eller 1a, 36119 Neuhof · HRB 8260
In Liquidation
Pommernstraße 13, 36093 Künzell · GsR 193
Zuordnung 80 %Aktiv
Flemingstraße 18 c/o KHX Group GmbH, 36041 Fulda · GsR 228
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Pommernstraße 13, 36093 Künzell · GsR 205
Zuordnung 80 %Aktiv