Stammdaten
- Name
- Michael Santo
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Max-Joseph-Straße 6, 80333 München · HRB 295147
Aktiv
Max-Joseph-Straße 6, 80333 München · HRB 287301
Aktiv
Max-Joseph-Straße 6, 80333 München · HRB 231695
Aktiv
Rathochstraße 47, 81247 München · HRB 290156
Aktiv
Rathochstraße 47, 81247 München · HRB 177748
Aktiv
Max-Joseph-Str. 6, 80333 München · HRB 288351
Aktiv
Max-Joseph-Straße 6, 80333 München · HRB 288330
Aktiv
Forthofstraße 5, 33758 Schloß HolteStukenbrock · HRB 46461
Zuordnung 80 %Aktiv
Brander Straße 13, 83324 Ruhpolding · HRB 32411
Zuordnung 80 %Aktiv