Stammdaten
- Name
- Michael Sander
- Wohnort
- Werther
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hannoversche Straße 17, 49084 Osnabrück · HRB 208953
Aktiv
Brüsseler Straße 2, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 210183
Aktiv
Brüsseler Straße 2, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 213058
Aktiv
Hannoversche Straße 17, 49084 Osnabrück · HRB 204722
Aktiv
Auf dem Kley 2, 33619 Bielefeld · HRB 44237
Aktiv
Brüsseler Str. 2, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 110947
Zuordnung 80 %Gelöscht
Brüsseler Straße 2, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 110950
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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