Stammdaten
- Name
- Michael Reiss
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln · HRB 1353
Aktiv
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 160271
Aktiv
Gereonsmühlengasse 1 - 11, 50670 Köln · HRB 80
Aktiv
Motzener Str. 41, 12277 Berlin · HRB 6757
Aktiv
Motzener Straße 41, 12277 Berlin · HRB 11659
Aktiv
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 106878
Aktiv
Wintrichring 58, 80992 München · HRB 106826
Aktiv
Motzener Straße 41, 12277 Berlin · HRB 14927
Zuordnung 80 %Aktiv