Stammdaten
- Name
- Michael Raubach
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
HRB 21
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.01.2024
Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar · HRB 7747
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2020
Bahnhofstraße 9, 65549 Limburg a. d. Lahn · HRB 6755
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.10.2022
Elsa-Brandström-Str. 18, 35578 Wetzlar · HRB 7732
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2024
Marburger Straße 20, 35390 Gießen · HRB 2436
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2019