Stammdaten
- Name
- Michael Raschemann
- Wohnort
- Zossen OT Kallinchen
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 39, davon 33 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kallinchen · HRB 26386
Aktiv
Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kallinchen · HRB 30213
Aktiv
Aktiv
Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kallinchen · HRB 10998
Aktiv
Windmühlenberg , 24814 Sehestedt · HRB 26115
Aktiv
Mittelstraße 3 B, 12529 Schönefeld · HRB 11410
Aktiv
Hauptstr. 44, 15806 Zossen OT Kallinchen · HRB 27561
In Liquidation
Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kallinchen · HRB 35694
Aktiv
Hauptstraße 44, 15806 Zossen OT Kallinchen · HRB 20330
Aktiv
Lindenstraße 11, 14929 Treuenbrietzen OT Feldheim · HRB 17169
Aktiv
Mittelstraße 3 B, 12529 Schönefeld · HRB 11513
Aktiv
Kommanditist21 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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