Stammdaten
- Name
- Michael Rainer
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Friedrichstraße 114 A, 10117 Berlin · HRB 255731
Aktiv
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin · HRB 208435
Aktiv
Domstraße 10, 22095 Hamburg · HRB 187051
Aktiv
Zehmeplatz 14, 15230 Frankfurt (Oder) · HRB 19262
Gelöscht
Altmarkt 10 B/D, 01067 Dresden · HRB 156526
Aktiv
Friedrichstraße 155, 10117 Berlin · HRB 241238
Gelöscht
Friedrichstraße 155, 10117 Berlin · HRB 217092
Aktiv
Friedrichstraße 155, 10117 Berlin · HRB 217648
Aktiv
Höhenring 40, 53913 Swisttal · HRB 25704
Zuordnung 80 %Gelöscht
Domstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 196988
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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