Stammdaten
- Name
- Michael Pütz
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Bockumer Straße 63, 40489 Düsseldorf · HRB 86461
Aktiv
Bockumer Str. 63, 40489 Düsseldorf · HRB 62462
Aktiv
Uerdinger Str. 58, 40474 Düsseldorf · HRB 81276
Aktiv
Uerdinger Straße 58, 40474 Düsseldorf · HRB 53698
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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