Stammdaten
- Name
- Michael Ponnath
- Wohnort
- Kemnath
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Bayreuther Str. 40, 95478 Kemnath · HRB 3184
Aktiv
Bayreuther Straße 40, 95478 Kemnath · HRB 200
Aktiv
Bayreuther Straße 40, 95478 Kemnath · HRB 2721
Aktiv
Bayreuther Str. 40, 95478 Kemnath · HRB 3739
Aktiv
Bayreuther Str. 40, 95478 Kemnath · HRB 4051
Aktiv
Bayreuther Straße 40, 95478 Kemnath · HRB 2590
Aktiv
Bayreuther Str. 40, 95478 Kemnath · HRB 863
Aktiv
Stadtplatz 28, 95478 Kemnath · HRB 4049
Aktiv
Rheinstr. 25, 90451 Nürnberg · HRB 23169
Aktiv
Rheinstraße 25, 90451 Nürnberg · HRB 6771
Aktiv
Ernst-Hanauer-Str. 5, 92507 Nabburg · HRB 7694
Aktiv
Bayreuther Straße 40, 95478 Kemnath · HRB 3604
Aktiv
Bayreuther Str. 40, 95478 Kemnath · HRB 3226
Zuordnung 90 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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