Stammdaten
- Name
- Michael Philipp Schmitt
- Wohnort
- Kempten
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hansaallee 1, 58636 Iserlohn · HRB 2457
Aktiv
Bahnhofstraße 37, 59423 Unna · HRB 9509
Aktiv
Hansaallee 1, 58636 Iserlohn · HRB 2486
Aktiv
Leonhard-Kluftinger-Straße 2, 87600 Kaufbeuren · HRB 16051
Aktiv
Hauptstraße 63, 58332 Schwelm · HRB 9446
Aktiv
LeonhardKluftingerStraße 4, 87600 Kaufbeuren · HRB 15342
Aktiv
Mittelstraße 2 - 4, 58285 Gevelsberg · HRB 6848
Aktiv
VR 2024
Aktiv