Stammdaten
- Name
- Michael Petersen
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Marktplatz 4, 15806 Zossen · HRB 28197
Aktiv
Burgplatz 2, 04109 Leipzig · HRB 19226
Aktiv
Mühlweg 25, 04319 Leipzig · HRB 24008
Aktiv
Lorettostraße 28, 40219 Düsseldorf · HRB 78701
Aktiv
Kurfürstendamm 100, 10709 Berlin · HRB 179100
Aktiv
Waidmarkt 11, 50676 Köln · HRB 79292
Aktiv
Hohenzollernstraße 70, 80801 München · HRB 230126
Aktiv
Burchardstraße 10, 20095 Hamburg · HRB 146898
Aktiv
Karl-Rothe-Straße 15, 04105 Leipzig · HRB 36695
Aktiv
Kurfürstendamm 100, 10709 Berlin · HRB 204553
Aktiv
Hanauer Landstraße 140, 60314 Frankfurt am Main · HRB 103396
Aktiv
Vorderer Eckweg 37, 78048 Villingen-Schwenningen · HRB 706240
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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