Stammdaten
- Name
- Michael Peters
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Industriestraße 161, 50999 Köln · HRB 114360
Aktiv
Margeritenweg 10, 50999 Köln · HRB 119898
Aktiv
Industriestraße 161, 50999 Köln · HRB 109606
Aktiv
Industriestraße 161, 50999 Köln · HRB 101998
Aktiv
Industriestraße 161, 50999 Köln · HRB 111628
In Liquidation
Industriestraße 161, 50999 Köln · HRB 119896
Aktiv
Industriestraße 161, 50999 Köln · HRB 103462
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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