Stammdaten
- Name
- Michael Peter
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg · HRB 42263
Aktiv
Oberweickenhof 2, 92355 Velburg · HRB 43008
Aktiv
Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg · HRB 43045
Aktiv
Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg · HRB 43111
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Wilhelmstraße 14, 65185 Wiesbaden · HRB 27362
Aktiv
Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg · HRB 43435
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Oberweickenhof 2, 92355 Velburg · HRB 43084
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Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg · HRB 42112
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