Stammdaten
- Name
- Michael Papenheim
- Wohnort
- Medebach
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dittersdorfer Straße 18, 09439 Amtsberg · HRB 35377
In Liquidation
Dittersdorfer Straße 18, 09439 Amtsberg OT Dittersdorf · HRB 25658
Aktiv
Landwehr 9, 59964 Medebach · HRB 10877
Aktiv
Erlengrund 3, 34477 Twistetal · HRB 1465
Aktiv
Auf der Bleiche 8, 59964 Medebach · HRB 7975
Aktiv
Erlengrund 3, 34477 Twistetal · HRB 1571
Aktiv
Auf der Bleiche 8, 59964 Medebach · HRB 12844
Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
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