Stammdaten
- Name
- Michael Ostermann
- Wohnort
- Meerbusch
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 96333
Aktiv
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 10671
Aktiv
In den Hofwiesen 13, 58840 Plettenberg · HRB 10691
Aktiv
Schmalenbach 1, 58553 Halver · HRB 4415
Aktiv
Am Alten Teich 5, 40668 Meerbusch · HRB 22630
Aktiv
Nürnberger Straße 64-65, 86720 Nördlingen · HRB 27028
Aktiv
VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst · HRB 728059
Aktiv
Nürnberger Straße 64-65, 86720 Nördlingen · HRB 32477
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv