Stammdaten
- Name
- Michael Naschke
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o NASCHKE & PARTNER Rechtsanwälte, Charlottenstr. 43, 10117 Berlin · HRB 123538
Aktiv
Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund · HRB 25963
Aktiv
Aktiv
c/o Naschke & Partner, Charlottenstraße 43, 10117 Berlin · HRB 135690
Aktiv
Reibeltstraße 4, 97246 Eibelstadt · HRB 10821
In Liquidation