Stammdaten
- Name
- Michael Müller
- Wohnort
- Hennef
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Junghansstraße 16, 72160 Horb am Neckar · HRB 788814
Gelöscht
Junghansstraße 16, 72160 Horb am Neckar · HRB 762915
Aktiv
Antwerpener Straße 4 a, 53842 Troisdorf · HRB 19116
Zuordnung 80 %Aktiv
Antwerpener Straße 4a, 53842 Troisdorf · HRB 19109
Zuordnung 80 %Aktiv