Stammdaten
- Name
- Michael Müller
- Wohnort
- Gladenbach
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fasanenstraße 12, 10623 Berlin · HRB 108067
Aktiv
Brienner Str. 9, 80333 München · HRB 243344
Aktiv
Westendstraße 28, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120381
Aktiv
Brienner Straße 9, 80333 München · HRB 244270
Aktiv
Fasanenstraße 12, 10623 Berlin · HRB 98293
Aktiv
Brienner Straße 9, 80333 München · HRB 188296
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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