Stammdaten
- Name
- Michael Meltzer
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 76, davon 72 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Geisbergstraße 15, 65193 Wiesbaden · GsR 233
Aktiv
Aktiv
c/o MCCL Invest GmbH, Gutzkowstraße 9, 60594 Frankfurt am Main · HRB 127343
Aktiv
Moltkestraße 3-5, 26548 Norderney · HRB 204111
Aktiv
Elsässer Platz 3, 65195 Wiesbaden · HRB 28199
Aktiv
Gutzkowstraße 9, 60594 Frankfurt am Main · HRB 126858
Aktiv
Zum Bahnhof 49, 15806 Zossen · HRB 32418
Aktiv
Frankfurter Straße 10, 65189 Wiesbaden · HRB 31974
Aktiv
Gutzkowstraße 9, 60594 Frankfurt am Main · HRB 130039
Aktiv
Aktiv
Gutzkowstraße 9, 60594 Frankfurt am Main · HRB 126686
In Liquidation
Up Süderdün 15, 26548 Norderney · HRB 205470
In Liquidation
HRB 10218
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist58 Unternehmen
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