Stammdaten
- Name
- Michael Martin
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Aachener Straße 1007, 50858 Köln · HRB 61148
Aktiv
Aachener Str. 1007, 50858 Köln · HRB 64674
Gelöscht
Aachener Straße 1007, 50858 Köln · HRB 64550
Aktiv
Aachener Straße 1007, 50858 Köln · HRB 15049
Aktiv
Friedrichstr. 36, 52070 Aachen · HRB 13290
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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