Stammdaten
- Name
- Michael Markus Waleczek
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Graf-Adolf-Straße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 85728
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2019
Bahnhofstraße 63-65, 54662 Speicher · HRB 44662
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.04.2020
August-Exter-Straße 4, 81245 München · HRB 29809
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2020
Günnigfelder Straße 25, 44866 Bochum · HRB 17662
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2019
c/o KonfiDents GmbH, Regus Business Center, Peter-Müller-Straße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 203020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.05.2019