Stammdaten
- Name
- Michael Lion
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1943
- Alter
- 82–83 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ringbahnstraße 2, 12051 Berlin · HRB 147729
Aktiv
Haeselerstraße 26, 14050 Berlin · HRB 248096
Gelöscht
c/o Lion, Haeselstraße 26, 14050 Berlin · HRB 30988
In Liquidation
Xaver-Weismor-Strasse 48/EG, 81829 München · HRB 227088
Gelöscht
Ringbahnstraße 2, 12051 Berlin · HRB 222415
Aktiv
VR 4118
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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