Stammdaten
- Name
- Michael Lachmann
- Wohnort
- Lüdenscheid
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Karolinenstraße 18, 58507 Lüdenscheid · HRB 10065
Aktiv
Karolinenstraße 18, 58507 Lüdenscheid · HRB 6473
Aktiv
Karolinenstraße 18, 58507 Lüdenscheid · HRB 8715
Aktiv
Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln · HRB 51953
Aktiv
Karolinenstr. 18, 58507 Lüdenscheid · HRB 7601
Aktiv
Karolinenstraße 18, 58507 Lüdenscheid · HRB 9814
Aktiv
Philipp-Glenz-Straße 6, 63683 Ortenberg (Hessen) · HRB 3546
Zuordnung 50 %Aktiv