Stammdaten
- Name
- Michael Kuffler
- Wohnort
- Frankenthal
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 742257
Aktiv
Weinsttraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 721096
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 743555
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 745018
Aktiv
Q 4, 18, 68161 Mannheim · HRB 21735
Gelöscht
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · GsR 83
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 733892
Aktiv
Aldebaranstraße 8, 12529 Schönefeld · HRB 16635
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 730118
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 718965
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 727375
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · GsR 84
Aktiv
Weinstraße 5, 67146 Deidesheim · HRB 712067
Aktiv
HRB 745018
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 742257
Zuordnung 80 %Aktiv