Stammdaten
- Name
- Michael Kruse
- Wohnort
- Raesfeld
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Kampstraße 14, 46348 Raesfeld · HRB 13012
Aktiv
Kampstraße 14, 46348 Raesfeld · GsR 279
Aktiv
Heidbrink 22, 46348 Raesfeld · HRB 4977
Aktiv
Kampstraße 14, 46348 Raesfeld · GsR 8
Aktiv
Heidbrink 22, 46348 Raesfeld · HRB 12354
Aktiv
Kampstraße 14, 46348 Raesfeld · HRB 17350
Aktiv
Kampstraße 14, 46348 Raesfeld · GsR 256
Aktiv
Heßlerstraße 4, 59065 Hamm · HRB 10960
Aktiv
Heidbrink 20, 46348 Raesfeld · HRB 5375
Aktiv
Trierer Straße 39, 54634 Bitburg · HRB 40351
Aktiv
Kommanditist10 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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