Stammdaten
- Name
- Michael Kraus
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 91890
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 64268
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 72185
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · GsR 420
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 63831
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 82920
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 79799
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 76955
Aktiv
Fahneburgstraße 3, 40629 Düsseldorf · HRB 28065
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 88599
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 62674
Aktiv
Ernst-Poensgen-Allee 17, 40629 Düsseldorf · HRB 89128
Zuordnung 90 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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