Stammdaten
- Name
- Michael Kohl
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 96093
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2011
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 20659
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.11.2010
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 68583
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.08.2010
Große Elbstraße 68, 22767 Hamburg · HRB 69934
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.01.2010
Lemsahler Landstr. 45, 22397 Hamburg · HRB 45495
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2010
Kommanditist1 Unternehmen
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