Stammdaten
- Name
- Michael Koch
- Wohnort
- Dinslaken
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kaiser-Friedrich-Ring 63, 40547 Düsseldorf · HRB 27798
In Liquidation
Schifferstraße 210, 47059 Duisburg · HRB 37211
In Liquidation
Kaiser-Friedrich-Ring 63, 40547 Düsseldorf · HRB 20313
Gelöscht
Stollenstr. 1, 46537 Dinslaken · HRB 24755
Aktiv
Kaiser-Friedrich-Ring 63, 40547 Düsseldorf · HRB 73074
In Liquidation
Kaiser-Friedrich-Ring 63, 40547 Düsseldorf · HRB 82414
In Liquidation
Kaiser-Friedrich-Ring 63, 40547 Düsseldorf · HRB 72067
In Liquidation
Schifferstraße 210, 47059 Duisburg · HRB 66243
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist6 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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