Stammdaten
- Name
- Michael Klaus Leimbach
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schottweg 5, 22087 Hamburg · HRB 132188
Aktiv
Schottweg 5, 22087 Hamburg · HRA 127673
Aktiv
Maienweg 31, 22297 Hamburg · GsR 1686
Aktiv
Schottweg 5, 22087 Hamburg · HRA 115108
Aktiv
Aktiv
Schottweg 5, 22087 Hamburg · HRB 113694
Aktiv
Elbchaussee 24, 22765 Hamburg · HRB 144861
Zuordnung 80 %Aktiv
Schottweg 5, 22087 Hamburg · HRB 66115
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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