Stammdaten
- Name
- Michael Kappel
- Wohnort
- Herford
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lange Straße 10, 32051 Herford · HRB 14901
Aktiv
Eimterstraße 100, 32049 Herford · HRB 37158
Aktiv
Karl-Peters-Straße 9, 33605 Bielefeld · HRB 44763
Aktiv
Karl-Peters-Straße 9, 33605 Bielefeld · HRB 44760
Aktiv
Karl-Peters-Straße 9, 33605 Bielefeld · HRB 30399
Aktiv
Eimterstraße 100, 32049 Herford · HRB 16863
Aktiv
Karl-Peters-Straße 9, 33605 Bielefeld · HRB 44400
Aktiv
Eimterstraße 100, 32049 Herford · HRB 20352
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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