Stammdaten
- Name
- Michael Josef Neuhaus
- Wohnort
- Minden
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Tulpenweg 6, 32425 Minden · GsR 759
Aktiv
Mühlenkamp 65, 22303 Hamburg · HRB 84046
Aktiv
Friesenring 5, Tür D, 25996 Wenningstedt-Braderup · HRB 17446
Aktiv
Stockholmer Allee 24, 44269 Dortmund · HRB 30361
Aktiv
Feldgasse 7 A, 25996 Wenningstedt-Braderup · HRB 17455
Zuordnung 80 %Aktiv