Stammdaten
- Name
- Michael Jahn
- Wohnort
- Bernau bei Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Pankstraße 8-10, 13127 Berlin · HRB 275050
Aktiv
Bahnhofstr. 150, 16359 Biesenthal Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 10245 Berlin ist aufgehoben. · HRB 11006
Aktiv
Friedrichstraße 95 (Internationales Handelszentrum), 10117 Berlin · HRB 165087
In Liquidation
Pankstraße 8 - 10, 13127 Berlin · HRB 232341
In Liquidation
Aktiv
Bahnhofstraße 150, 16359 Biesenthal · HRB 18884
Gelöscht