Stammdaten
- Name
- Michael Hörr
- Wohnort
- Hansestadt Seehausen (ALTM.) OT Werder
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Oberste-Wilms-Str. 23, 44309 Dortmund · HRB 25643
Gelöscht
Köln-Aachener-Straße 179, 50127 Bergheim · HRB 108090
Aktiv
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 101480
Aktiv
Deichstraße 4a, 39615 Seehausen OT Beuster · HRB 29576
Aktiv
Oberste-Wilms-Str. 23, 44309 Dortmund · HRB 13756
Aktiv
Köln-Aachener Straße 179, 50127 Bergheim · HRB 40668
Aktiv
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main · HRB 141885
Zuordnung 80 %Aktiv