Stammdaten
- Name
- Michael Hollmann
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rheydter Str. 138, 41352 Korschenbroich · HRB 13750
Aktiv
VR 4212
Aktiv
Karl-Arnz-Weg 13, 41189 Mönchengladbach · HRB 22215
Aktiv
In Liquidation
Rheydter Str. 138, 41352 Korschenbroich · HRB 14063
Aktiv
VR 23136
Aktiv
HRB 9488
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 11234
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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