Stammdaten
- Name
- Michael Hofmann
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Senator-Braun-Allee 33, 31135 Hildesheim · HRB 209171
Aktiv
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal · HRB 30072
Aktiv
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal · HRB 31722
Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 90, 65199 Wiesbaden · HRB 10028
Zuordnung 80 %Aktiv
Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden · HRB 3437
Zuordnung 80 %Aktiv
Robert-Koch-Straße 2, 65510 Idstein · HRB 25763
Zuordnung 80 %Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden · HRB 13170
Zuordnung 80 %Aktiv
Krankenhausstr. 45, 63906 Erlenbach · HRB 9536
Zuordnung 80 %Aktiv
Ludwig-Erhard-Str. 100, 65199 Wiesbaden · HRB 21532
Zuordnung 80 %Aktiv
Ludwig-Erhard-Straße 90, 65199 Wiesbaden · HRB 4033
Zuordnung 80 %Aktiv
Emser Straße 29-31, 65307 Bad Schwalbach · HRB 28298
Zuordnung 80 %Aktiv