Stammdaten
- Name
- Michael Hiltel
- Wohnort
- Simmelsdorf
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lerchenweg 17, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz · HRB 34856
Aktiv
Am Tucherschloß 8, 91245 Simmelsdorf · HRB 23374
Aktiv
Jasminstraße 22, 90542 Eckental · HRB 20080
In Liquidation
Lerchenweg 17, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz OT Renzenhof · HRB 34706
Aktiv
Jasminstraße 22, 90542 Eckental OT Brand · HRB 17686
In Liquidation
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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