Stammdaten
- Name
- Michael Hesse
- Wohnort
- Freital
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 25648
Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 45841
Aktiv
Grumbacher Str. 9, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 31443
Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 42269
Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 18056
Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff ST Kesselsdorf · HRB 27988
Aktiv
Gartenstr. 2, 01705 Freital · HRB 45829
Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff ST Kesselsdorf · HRB 33720
Aktiv
Gartenstr. 2, 01705 Freital · HRB 45345
Zuordnung 90 %Aktiv
Am Wüsteberg 3, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf · HRB 45982
Zuordnung 90 %Aktiv
Gartenstr. 2, 01705 Freital · HRB 48692
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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Kommanditist1 Unternehmen
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