Stammdaten
- Name
- Michael Held
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1949
- Alter
- 76–77 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Jörg Gunne, Pilgramer Straße 288, 12623 Berlin · HRB 149512
In Liquidation
Konstanzer Straße 15 A, 10707 Berlin · HRB 79157
In Liquidation
Friedrichstraße 185-190, 10117 Berlin · HRB 236123
Aktiv
GsR 2856
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kugelacker 86, 07973 Greiz · HRB 205697
Zuordnung 50 %Aktiv
Komplementär2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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