Stammdaten
- Name
- Michael Haas
- Wohnort
- Oelde
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 45900
Gelöscht
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 44052
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 45429
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 46125
Aktiv
Am Ring 7, 33034 Brakel · HRB 12952
In Liquidation
Rathausstraße 9, 33034 Brakel · HRB 13666
Aktiv
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 43985
Aktiv
Am Ring 7, 33034 Brakel · HRB 13836
In Liquidation
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 45878
Gelöscht
Am Speksel 32, 33649 Bielefeld · HRB 45116
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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