Michael Gruber

Bozen · Jahrgang 1984 · 41–42 Jahre

Stammdaten

Name: Michael Gruber
Wohnort: Bozen
Jahrgang: 1984
Alter: 41–42 Jahre
Unternehmen: 14, davon 12 aktiv
Rollen: Management, Prokurist

Sanktionsstatus

Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.

Ergebnis gesperrt

Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.

Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer

EU-Finanzsanktionsliste

Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte

OFAC SDN List

US-Treasury, Specially Designated Nationals

UK HM Treasury

UK Sanctions List

UN Consolidated List

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

SECO Schweiz

Staatssekretariat für Wirtschaft

PEP & RCA

Politisch exponierte Personen und deren Umfeld

Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.

Management11 Unternehmen

GRUBER Logistics GmbH

Ringbahnstraße 10-14, 12099 Berlin Zweigniederlassung Gladbeck, 45964 Gladbeck, Geschäftsanschrift: Bottroper Straße 180, 45964 Gladbeck Zweigniederlassung Köln, 50939 Köln, Geschäftsanschrift: Klettenberggürtel 66, 50939 Köln Zweigniederlassung München, 80807 München, Geschäftsanschrift: Petuelring 100, 80807 München · HRB 16540

Aktiv

GRUBER Immobilienverwaltungs GmbH

Marburger Straße 390, 57223 Kreuztal · HRB 9118

Aktiv

Universal Transport Group GmbH

Borchener Straße 334, 33106 Paderborn · HRB 16495

Aktiv

Universal Transport Logistik GmbH

Borchener Str. 334, 33106 Paderborn · HRB 4162

Zuordnung 80 %Aktiv

Gruber Logistics Fleet GmbH

HRB 12297