Stammdaten
- Name
- Michael Gridin
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Sandstraße 104, 40789 Monheim am Rhein · HRB 85023
Aktiv
Sandstraße 104, 40789 Monheim am Rhein · HRB 94694
Aktiv
Otto-Hahn-Straße 9, 40721 Hilden · HRB 62156
Aktiv
Sandstraße 104, 40789 Monheim am Rhein · HRB 89215
In Liquidation
Sandstraße 104, 40789 Monheim am Rhein · HRB 86632
Aktiv
Sandstraße 104, 40789 Monheim am Rhein · HRB 97236
Aktiv
Sandstraße 104, 40789 Monheim am Rhein · HRB 97171
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 19, 40764 Langenfeld · HRB 61974
Zuordnung 80 %Gelöscht