Stammdaten
- Name
- Michael Freischmidt
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Kölner Str. 133, 42651 Solingen · HRB 22059
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.07.2017
Lützowstrasse 21, 59399 Olfen · HRB 11371
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.02.2017
Hannoversche Straße 100, 21079 Hamburg · HRB 69379
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.09.2008
Dieselstraße 52 - 54, 66763 Dillingen · HRB 17176
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2017