Stammdaten
- Name
- Michael Flacks
- Wohnort
- Miami (Florida)
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel · HRB 701232
In Liquidation
Flößergasse 7, 81369 München · HRB 222398
Gelöscht
Dahlmannstr. 27, 10629 Berlin · HRB 21392
Gelöscht
Oststraße 34, 40211 Düsseldorf · HRB 76624
In Liquidation
Donnenberger Str. 2, 42553 Velbert · HRB 79603
Aktiv
Flugplatz Drewitz , 03197 Jänschwalde · HRB 2073
In Liquidation
Oststraße 34, 40211 Düsseldorf · HRB 23638
In Liquidation
Münchener Straße 67 a, 45145 Essen · HRB 23637
In Liquidation