Stammdaten
- Name
- Michael Farmakis
- Wohnort
- Neu-Isenburg
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 47732
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · GsR 161
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 52557
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · HRB 47685
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · HRB 55159
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50648
In Liquidation
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · GsR 174
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 54025
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 49982
Aktiv
Friedhofstr. 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 48996
Aktiv
Frankfurter Straße 149, 63263 Neu-Isenburg · GsR 181
Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 50282
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedhofstraße 90, 63263 Neu-Isenburg · HRB 10388
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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