Stammdaten
- Name
- Michael Essmann
- Wohnort
- Heiden
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ludgeristraße 35, 48734 Reken · HRB 22412
Aktiv
Amselweg 12, 46359 Heiden · HRB 18722
Aktiv
Dülmener Weg 219, 46325 Borken · HRB 18747
Gelöscht
Boumannstraße 25/27, 46325 Borken · HRB 20547
Zuordnung 80 %Aktiv
Boumannstraße 25/27, 46325 Borken · HRB 20135
Zuordnung 80 %Aktiv
Boumannstraße 25/27, 46325 Borken · HRB 17268
Zuordnung 80 %Aktiv