Stammdaten
- Name
- Michael Dufhues
- Wohnort
- Ahlen
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Robert-Koch-Straße 22, 59227 Ahlen · HRB 21498
Aktiv
Robert-Koch-Straße 22, 59227 Ahlen · GsR 57
Aktiv
Robert-Koch-Straße 22, 59227 Ahlen · GsR 88
Aktiv
Grüner Weg 28-48, 33098 Paderborn · HRB 11131
Aktiv
Grüner Weg 28-48, 33098 Paderborn · HRB 15228
Aktiv
Wienburgstraße 207, 48159 Münster · HRB 22131
Aktiv
Grüner Weg 28-48, 33098 Paderborn · HRB 17061
Aktiv
Grüner Weg 28-48, 33098 Paderborn · HRB 14306
Aktiv
Grüner Weg 28 - 48, 33098 Paderborn · HRB 13701
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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