Stammdaten
- Name
- Michael Dietrich
- Wohnort
- Schankweiler
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 37, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Maximilianstraße · HRB 117691
Aktiv
Maximilianstraße 27, c/o PKF INDUSTRIE- UND VERKEHRSTREUHAND GMBH, 80539 München · HRB 229220
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 132771
Aktiv
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Maximilianstraße · HRB 91023
Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 166390
Aktiv
Maximilianstraße 27, c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH, 80539 München · HRB 237858
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 131952
Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 193711
Aktiv
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Maximilianstraße · HRB 62425
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 132641
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 133668
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 130801
Aktiv
Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main · HRB 135747
Aktiv
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Maximilianstraße · HRB 79966
Aktiv
c/o Citco Deutschland GmbH, Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main · HRB 135757
Aktiv
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Maximilienstraße · HRB 103238
Aktiv
c/o ambelin GmbH, Budapester Straße 11/13, 10787 Berlin · HRB 160027
Zuordnung 80 %Gelöscht