Stammdaten
- Name
- Michael Dietmar Danneberg
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
In der Steinwiese 16, 57074 Siegen · HRB 5557
Ehemalig bis 05.12.2022
In der Steinwiese 16, 57074 Siegen · HRB 5558
Ehemalig bis 22.01.2026
In der Steinwiese 16, 57074 Siegen · HRB 7855
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2024
In der Steinwiese 16, 57074 Siegen · HRB 7731
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.05.2024
Homburger Straße 95, 66539 Neunkirchen · HRB 100271
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2019
Luitpoldstraße 83, 67480 Edenkoben · HRB 3210
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.04.2019
Luitpoldstraße 83, 67480 Edenkoben · HRB 3314
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.04.2019
Hilferdingstraße 8, 08056 Zwickau · HRB 3477
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2019