Stammdaten
- Name
- Michael Bongartz
- Wohnort
- Paderborn
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Grünebaumstraße 4, 33098 Paderborn · HRB 16673
Aktiv
Im Dörener Feld 6, 33100 Paderborn · GsR 459
Aktiv
Im Dörener Feld 6, 33100 Paderborn · HRB 3929
Aktiv
Im Dörener Feld 6, 33100 Paderborn · HRB 10326
Aktiv
Im Dörener Feld 6, 33100 Paderborn · HRB 14948
Aktiv
Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels · HRB 201019
Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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