Stammdaten
- Name
- Michael Blakey
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Clayallee 78, 14195 Berlin · HRB 149901
Aktiv
Marktplatz 7-8, 15806 Zossen · HRB 39100
Aktiv
Marktplatz 7-8, 15806 Zossen · HRB 38808
Aktiv
Marktplatz 7-8, 15806 Zossen · HRB 38348
Aktiv
Marktplatz 7-8, 15806 Zossen · HRB 38782
Aktiv
Marktplatz 7 - 8, 15806 Zossen · HRB 34704
Aktiv
Unter den Linden 39, 10117 Berlin · HRB 199461
Aktiv
VR 38257
Aktiv
Marktplatz 7-8, 15806 Zossen · HRB 38384
Aktiv
Marktplatz 7-8, 15806 Zossen · HRB 38204
Aktiv